鸿铭股份(301105) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

广东鸿铭智能股份有限公司 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-034 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年9月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 29 人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,307 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 0.1046％。其中：通过现场投票 ...