宏华数科(688789) - 杭州宏华数码科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-041 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会成员。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会 委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，公司董事会的换届选举已 经完成，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用累积 投票制的方式选举金小团先生、郑靖先生、王钦先生担任第八届董事会非独立董事， 选举顾新建先生、吴学友先生、胥芳女士担任第八届董事会独立董事。本次股东会 选举的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司于 2025 年 8 月 29 日召开的 ...