鸿铭股份(301105) - 关于选举职工代表董事的公告

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附：夏永阳先生简历 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-035 广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东 鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开了职工代表大 会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举夏永阳为公司第三届董事会职工代 表董事。 现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选举情况，夏永阳先生由原公 司第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司 第三届董事会届满之日止，公司第三届董事会构成人员保持不变。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 附：夏永阳先生简历 夏永阳先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 ...