兰石重装(603169) - 兰石重装第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署 <债权债务抵销协议>及<付款协议>暨关联交易的公告》（临 2025-078）。 2. 审议通过《关于 2024 年度工资总额执行情况及 2025 年度工资总额预算 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。 1 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 9 月 15 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实 际出 ...