华曙高科(688433) - 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-042 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召集并主持，应出 席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 ...