ST华通(002602) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-059 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 15 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，与 会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过 通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议 案： 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二○二五年九月十五日 （一）审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据相关法律法规、 ...