南大环境(300864) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2025-040 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间:2025 年 9 月 15 日(星期一)14:00 2.召开地点:南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人:第三届董事会 其中:通过现场投票的股东共 4 人,代表有表决权的公司股份数合计为 114,432,800 股,占公司有表决权股份总数的 72.5356%;通过网络投票的股东共 48 人,代表有表决权的公司股份数合计为 775,230 股,占公司有表决权股份总数 的 0.4914%。 (二)中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 48 人,代表有表决权的公司股份数合计为 775,230 股,占公司有表决权股份 ...