零点有数(301169) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-047 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年9月15日以口头方式发出。 本次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长袁岳主持。 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需股东会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 公司提议于 2025 年 10 月 10 日下午 14：00 在上海市黄浦区中华路 1600 号 黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2025 年第三次临时股东会。 ...