君亭酒店(301073) - 第四届董事会第六次会议决议公告

会议由董事长朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-028 君亭酒店集团股份有限公司 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 9 月 15 日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免提前通知，会议通 知已于 2025 年 9 月 15 日通过现场送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 经审议，公司董事会同意选举朱晓东女士为代表公司执行公司事务的董事， 担任公司的法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 1、 第四届董事会 ...