向日葵(300111) - 第六届董事会第九次会议决议公告

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 9 月 15 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长吴少钦 先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—039 经与会董事认真审议，形成如下决议： 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2025年9月15日 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 《公司章程》修订后，公司第六届董事会审计委员会成员仍由陈荣芳先生 ...