汇隆新材(301057) - 关于独立董事、非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2025-053）。独立董事王朝生先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董 事职务，同时辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员、战略委员会委员职务。辞职后，王朝生先生不再担任公司任何职务。鉴于王 朝生先生离职后，公司独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 王朝生先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 董事朱国英女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事职务，同时辞去审计 委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，朱国英女士将继续在公司任职，职 务另行安排。 2025 ...