佛塑科技(000973) - 佛塑科技董事会议事规则（2025年修订）

第三条 公司董事会由七至九名董事组成，其中独立董事 三名，职工代表董事一名。设董事长一人，可以设副董事长 一人。非职工代表董事由股东会选举产生。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长、副董事长由 1 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会办公室为董事会的办事机构，由董事会秘 书负责管理，负责董事会会议的筹备、文档保存及管理工作， 包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会 议记录及会议决议的草拟和会议文档的保存和管理工作。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月15日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保 证董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公 ...