金陵体育(300651) - 江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 15 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十四 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电 话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董 ...