中红医疗(300981) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-085 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开，2025 年 9 月 15 日公司以电话和电 子邮件方式向全体董事发出会议通知(全体董事已同意豁免本次临时董事会通知 的时间要求)。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董 事长桑树军先生主持，公司高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合 相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于补选薪酬考核与提名委员会委员的议案》 鉴于池毓云先生申请辞去公司董事及薪酬考核与提名委员会委员职务，根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举詹志东先生为第四届董事 会薪酬考核与提名委员会委员，与张旭东先生（主任委员）、杜汋先生共同组成 第四届董事会薪酬考核与提名委员会，上述任期自本次董事会审 ...