汇隆新材(301057) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-074 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议经全体董事 同意，豁免会议通知时间要求。会议通知于 2025 年 9 月 15 日以现场告知方式送 达各位董事。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董 事长沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事并为法定代表人的议 案》 2、审议通过《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，根据《公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会对第四届董事会审计 ...