众兴菌业(002772) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-056 天水众兴菌业科技股份有限公司 三、其他事项 为进一步完善公司治理结构，公司于 2025 年 09 月 15 日召开了 2025 年第二 次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程> 及其附件的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》废止；截至本公告披露日，公司原监事侯亚超先生直接持 有公司股份 69,200 股，通过公司第一期员工持股计划持有股份 4 万股，后续其 将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定对其持有股份进行管理。 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年09 月15日收到公司非独立董事邵小军先生提交的书面辞任报告，邵小军先生因公司 内部工作调整，申请辞任公司第五届董事会董事职务（邵小军先生未担任第五届 董事会下属专门委员会委员职务），其原任职期间为2024年04月16日至 ...