英诺特(688253) - 北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 2 名， 胡天龙董事由于其他公务安排，书面委托孙健董事出席会议并代为行使表决权， 张晓刚董事由于其他公务安排，书面委托陈廷友董事出席会议并代为行使表决权， 董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-052 二、董事会会议审议情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...