动力源(600405) - 关于第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-093 北京动力源科技股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。经第九届董事会全体董事同意，本 次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事阳兵先生主持， 应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，选举各专门委员会成员如下： 1、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 9 月 15 日下 ...