英诺特(688253) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-047 北京英诺特生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排缺席本次会 议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层会议室 表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人，董事长叶逢光先生、董事 胡天龙先生因公务缺席本次会议； 2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人； 3、 公司董事会秘书陈富康 ...