依米康(300249) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-068 依米康科技集团股份有限公司 3、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决情况； 3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管 理人员。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...