动力源(600405) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-092 北京动力源科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》， 公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之 日起三年。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第 九届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公 司副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将 公司 ...