浙农股份(002758) - 关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-052 号 浙农集团股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王华刚先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王华刚先生的辞职 报告自送达董事会时生效。 二、选举职工代表董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨 论并表决，同意选举王华刚先生为公司第五届董事会职工代表董事（王华刚先生 简历见附件），任期与公司第五届董事会一致。 王华刚先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 三、关于补选董事会专门委员会成员的情况 关于董事辞职暨选举职工代表董事、 补选董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 浙农 ...