中亚股份(300512) - 第五届董事会第十次会议决议公告

2、本次董事会于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-072 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以通讯 方式发出。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 15 日为授予日， 向符合条件的激励对象授予限制性股票。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、董事金卫东、董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通 讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事徐满花主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 ...