普利特(002324) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-055 上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第七届董事会第一次 会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年9月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下： 董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：周臻纶、钱君律、周炳； 董事会薪酬与考核委员会，主任委员：汤云为，委员：周文、周臻纶、钱君律、邵 万权； 与会各位董事对 ...