壶化股份(003002) - 第五届董事会第一次会议决议的公告

一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。为保证董事会工作 的顺利开展，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于本日通过 电话或者其他口头方式送达各位董事，并于 2025 年 9 月 15 日以现场表决的方式 在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议由全体董事推选秦东主持，应 出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-083 山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过《关于任命公司总经理的议案》 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 ...