罗博特科(300757) - 第四届董事会第一次会议决议公告

罗博特科智能科技股份有限公司 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-090 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第四届董 事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式于 2025 年 9 月 15 日召开。本次 会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中 Torsten Vahrenkamp 以通讯方 式参加，独立董事严厚民先生因个人原因请假，公司高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举戴军先生为公司第四届董事会董事长，并担任代 表公司执行公司事务的董事及公司法定 ...