泓博医药(301230) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-053 特别提示： 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。 3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会表决的股东（含代 ...