壶化股份(003002) - 关于董事会、高级管理人员、证券事务代表任职的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-084 山西壶化集团股份有限公司 关于董事会、高级管理人员、证券事务代表 任职的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。同日公司召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员及任命 高级管理人员、证券事务代表的相关议案。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公 告如下： 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （一）战略发展委员会 召集人：秦东 一、第五届董事会组成及任期情况 董事长：秦东 非独立董事：秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军（职工董事）、张志兵、 张宏 独立董事：高全臣、马常明、王军、杨瑞平 公司第五届董事会由上述 11 名董事组成，任期自公司 2025 年第三次临时股 东会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。独立董 ...