罗博特科(300757) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

罗博特科智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-091 二、关于选举第四届董事会专门委员会委员的情况 董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公 司董事总数的二分之一，召开股东会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日在 公司一楼会议室召开了 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开了第四届董事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第 四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于第四届 ...