Workflow
佳讯飞鸿(300213) - 第七届董事会第一次会议决议公告
JXFHJXFH(SZ:300213)2025-09-15 12:26

证券代码:300213 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:2025-046 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会和公司职工代表大会,选举产生 了第七届董事会成员。公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司 以现场与通讯相结合方式召开。经第七届董事会全体董事同意,本次董事会豁免 会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事送达,会议应参加表决的董 事 6 人,实际参加表决的董事 6 人(陈刚先生通过通讯方式出席会议)。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,各 位董事共同推举董事林菁先生主持了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议,本次会议形成了如下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章 ...