佳讯飞鸿(300213) - 2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2025-045 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形; 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议; 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会 2、会议召开时间: 5、会议召集人:公司第六届董事会 (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 15 日下午 14:30 6、会议主持人:公司董事长林菁先生 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议 事规则》等相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况:出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表 共 169 人,所持股份 67,169,902 股,占公司有表 ...