佳讯飞鸿(300213) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:300213 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:2025-048 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日 召开公司 2025 年第一次临时股东会和公司职工代表大会,选举产生了第七届董 事会成员。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。现将有关情况公告如下: 一、第七届董事会组成情况 非独立董事:林菁(董事长)、李力、莫小玲、安迎霞(职工代表董事) 独立董事:陈刚、韩锋 公司第七届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格, 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚 ...