华控赛格(000068) - 《董事会议事规则》（2025年9月）

深圳华控赛格股份有限公司 董事会议事规则 【已经公司 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过】 董事会议事规则 第一章 总则 为更好地规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，确保董事会在《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的指导下提高工作效率和科学决策能力，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 董事会职权 第一条 董事会行使下列职权： 一、 召集股东会，并向股东会报告工作； 二、 执行股东会的决议； 三、 决定公司的经营计划和投资方案； 四、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 八、 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 九、 决定公司内部管理机构的设置； 十、 聘任或者解聘公司经理 ...