中科电气(300035) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-052 湖南中科电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成 决议： 审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》。 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 572 人，代表 573 名股东，代表公 ...