盘龙药业(002864) - 关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-043 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 非独立董事：谢晓林先生、谢晓锋先生、张德柱先生、吴杰先生、黄继林先 生、朱文锋先生（职工代表董事）； 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和 独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事，并于 2025 年 9 月 15 召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 共同组成了公司第五届董事会。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员为 9 ...