智光电气(002169) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

董事会议事规则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 二○二五年九月 董事会议事规则 | 1 | | . | œ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 1 第五条 董事会由九名董事组成，独立董事三名，职工代表担任的董事一名， 董事会设董事长一名， ...