奥佳华(002614) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-39 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 15 日下午 16:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场+通讯 相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中 董事陈淑美女士、董事肖婷婷女士、独立董事蔡天智先生以通讯的方式参加会议。 公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届 董事会薪酬与考 ...