晶雪节能(301010) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-048 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15 日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 同意豁免会议通知期限要求，第四届董事会第一次会议通知于当日以电话、口 头等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举贾富忠先生为公 ...