盘龙药业(002864) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范 性文件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意朱 文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱文锋先生的简历详见附件。 朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件，将与 2025 年 第二次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事 会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号： ...