晶雪节能(301010) - 关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召 开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事；公司于2025年9月15 日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事成员；公司于 2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内控审计部负 责人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-049 （一）董事会组成 董事长：贾富忠先生； 非独立董事：贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生、 黄昉先生（职工代表董事）； 独立董事：王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生。 ...