江苏新能(603693) - 江苏新能第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-036 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2025 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》 1 会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有 限公司关于总经理、董事辞职及聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号： 2025-037）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议 ...