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华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
Deluxe FamilyDeluxe Family(SH:600503)2025-09-16 07:45

华丽家族股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间: 华丽家族股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月二十二日 1 现场会议召开时间:2025年9月22日 14点30分 网络投票时间:按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人:董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案: 华丽家族股份有限公司 二〇二五年九月二十二日 2 1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 3、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 4、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 5、审议《关于修订公司外投资管理制度的议案》 6、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 7、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 六、 股东代表发言及回答股东提问; 七、 大会进行表决; 八、 宣 ...