*ST海华(600243) - 青海华鼎第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-039 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "青海华鼎"或"公司"） 第八届董事会于2025年9月15日向公司全体董事发出召开公司第八届 董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年9月16日上午10时以通 讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致 通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时 董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于2025 年 9 月 16 日召开公司第八届董事会第二十六次会议。 同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票 朱龙先生、刘刚先生简历详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse. ...