海博思创(688411) - 北京海博思创科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料

北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 北京海博思创科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688411 证券简称：海博思创 北京海博思创科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理 | | 制度的议案 9 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案 10 | | 议案三：关于补选第二届董事会独立董事的议案 12 | 2 北京海博思创科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...