依顿电子(603328) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 证券代码 603328 2025 年 9 月 广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 8 | | 议案三 | 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案四 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案五 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案六 | 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | 12 | | 议案七 | 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 13 | | 议案八 | 审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 14 | | 议案九 | 审议《关于修订<关联交易决策 ...