盛泰集团(605138) - 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
| 证券代码:605138 | 证券简称:盛泰集团 | 公告编号:2025-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111009 | 转债简称:盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举执行公司事务董事的议案》 公司董事会同意选举董事长徐磊先生为代表公司执行公司事务的董事暨公 司法定代表人,任期至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法 定代表人未发生变更。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司不再 设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对第三届董事会审计 委员会成员及召集人进行确认,公司第三届审计委员会仍由孙红梅女 ...