渝三峡Ａ(000565) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文 件已于 2025 年 9 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-053 审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长 存续期暨关联交易的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公 告》。 本议案经公司董事会审计与 ...