Workflow
鼎龙科技(603004) - 关于职工代表大会免去职工代表监事、选举职工代表董事的决议公告

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-047 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于职工代表大会免去职工代表监事、选举职工代表 董事的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 相关规定,浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)不再设置监事会和监事, 由审计委员会承接监事会职能,同时设置一名职工代表董事。公司于 2025 年 9 月 16 日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意免去刘文峰先 生职工代表监事职务,选举俞噱闻女士为职工代表董事,任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 附件:俞噱闻简历 俞噱闻女士,1982 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2007 年 8 月至今,任公司财务部副经理。 截至 2025 ...