鼎龙科技(603004) - 第二届董事会第八次会议决议公告
二、董事会会议审议情况 证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-048 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。经全体董事一致 同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2025 年第二次临时股东会 及职工代表大会结束后,以通讯或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由董事长孙斯薇女士主持,公司高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 审议《关于选举公司董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下 设审计委员会,董事会同意选举谢会丽、蒋浩、孙斯薇为公司第二届董事会审计 委员会成员,其中谢会丽女士为审 ...