五洲新春(603667) - 五洲新春第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-076 浙江五洲新春集团股份有限公司 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》的相 关规定，董事会同意选举张峰先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日 以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议通知，会 议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合 ...